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群里冒充老板骗得财务300万元

2018-11-06 09:57:04

群里冒充老板骗得财务300万元

转账时手一抖输错自己名字,煮熟的鸭子飞了

□通讯员 陈清平 本报 朱寅

8月上旬,随着犯罪嫌疑人施弟(化名,男,25岁,广西宾阳人)被浙江海宁警方从深圳市押解回来,发生在今年上半年的一起案值300万元的络诈骗案基本告破。

而更令人欣喜的是,这起案子中的巨款,已在两个多月前,就回到了事主的手上。

这起案子为何侦破得如此顺利?只能说,作案的骗子,实在“不专业啊不专业”。

这块“肥肉”实际上已经落入了他们的嘴巴,但在关键的转账时刻,骗子居然手一抖,把名字输错,导致钱汇不出去。而在他们折腾的这段时间,警方迅速冻结了赃款。

“老板”上指示财务汇出300万元

今年4月29日是个普通的周三,没想到,这一天会发生一件惊动海宁警方的大案。

当天上午10点多,位于海宁尖山新区某公司的财务室,财务人员李女士在电脑前接到了“老板”的指示:“小李,你去填张电汇单,要汇出300万工程款,急。”

看到“老板”在电脑上发话,李女士一边着手准备,一边心里嘀咕。

300万不是个小数目,需要层层上报和签字,再由老板签字,这样汇出去合适吗?李女士把疑问告诉了“老板”。

“没事,这个签字我回来补。”大BOSS都发话了,李女士没多想,当天上午就把钱汇到了一家深圳的公司账户里。

当天晚些时候,李女士左思右想,又把这笔钱的业务单交给了直接的上级王女士。

王女士觉得奇怪,就亲口向老板询问。

这下老板愣住了:“我没叫你汇钱啊,估计你是被骗了。”李女士顿时感觉大事不好,浑身仿佛被一盆冷水浇下。

李女士不信,马上登录。此时,原本一直亮着头像的那个“老板”,头像变成灰色的了,跟他聊天,对方也不再搭理她。

李女士指着里的那个“老板”说:“老板,里面那个就是你呀。”“你真被骗了,我根本没有加入到你们的群里。”

随即,公司召开紧急会议商讨此事。经过一番商讨,老板决定,赶快报警,十万火急!

此时,已是晚上11点29分。王女士向海宁市公安局尖山派出所报警:“我们公司被骗300万元!”

正在异地办案的民警顺道冻结巨款

因被骗者上午就将钱汇出,直到晚上才报案,从时间上看,办案人员已没有先机了,而这个时间点银行已关门。怎么办?

专案组通过警银联动机制向相关银行通报情况,随后派出2名民警连夜飞往深圳。

警方打算,如果在4月30日上午8点30分之前赶到银行门口,并马上将钱冻结,案子就有扭转余地。

但事情的关键是:这笔钱是否还在深圳的这家A公司账户内?

警方的步扑空了,4月30日上午8点30分,银行传来消息,钱已经不在A公司的账户内了。

但奇怪的是,这笔钱并不如以往般被层层转走,而是在4月29日下午4点30分,转到了武汉的一家B公司。

这是怎么个意思?警方虽然疑惑,但还是迅速部署。

正巧,当天刚好有海宁警方人员在武汉侦破其他的诈骗案件。

这批警力时间赶到武汉某银行,发现这笔钱还在B公司账户内!

30日下午2点多,这笔300万元被冻结。这下警方放心了。

而就在警方在银行办理冻结手续时,有两名男子来提取这笔钱,刚好撞到枪口上,这两人被擒获。

通过这两个人,警方顺藤摸瓜,分别将9名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查,周某,男,54岁,湖北武汉人,武汉B公司临时会计,4月30日,在武汉某银行办理银时被抓,受其老板李某的指派,查询公司账户到账情况,帮忙办理银手续。

张某,男,29岁,湖北鄂州人,系案中张大某的儿子。4月30日,在武汉某银行办理银时被抓,其受父亲张大某和陈某(女)指派,于4月30日,从珠海把B公司的营业执照、公章、财务章等物品送到武汉,给周某办理银。

李某,男,62岁,湖北武汉人,武汉B公司法人代表,此人于5月5日在广东省珠海市被抓。据其供述,自己是经张大某和陈某介绍、搭线,认识了台湾女子李某花(化名),李某花以提取4%的好处费为诱饵,用其B公司账户协助转钱,而这个好处费,张大某和陈某也有份。

张大某,男,53岁,湖北鄂州人,和陈某同学。他和陈某于5月6日在杭州富阳被抓。本案中,他主要是与同学陈某一起,介绍、搭线,从而使得B公司老板李某和台湾女子李某花认识。

陈某,女,45岁,重庆人,张大某的同学,于5月6日,和张大某一起,在杭州富阳被抓。

施某,男,35岁,广西宾阳人,此人于6月6日在广西宾阳被抓。

李某花,女,49岁,台湾人,6月7日在广东珠海被抓。

林某,外号阿明,男,42岁,澳门人。6月22日在广东珠海被抓。

施弟(化名),男,25岁,广西宾阳人,7月29日在深圳市被抓。

骗子自乱阵脚,“导演”案件大逆转

案件到这里告一段落。但到底是什么情况,让骗子自乱阵脚,这笔巨款没能按照老套路被取走?

事后,警方才知道,这是一个很不专业的骗子“导演”出的大逆转。

原来,当天骗子一击得逞后,内心也是异常激动的。

300万元巨款,可以说是他们行骗生涯中的一笔了。

所以,在银操作的时候,骗子张某一直处于兴奋状态,也导致了忙中出错。

就在他准备将这个钱转到自己账户里时,竟然把自己的姓写错,“张”变成“章”。

这样,钱当然汇不出去了。

这个钱看得到拿不到,顿时让骗子抓狂。急昏了头的他没有详细追查原因,而是自认为公账不能转入私账。

所以,在4月29日下午,骗子们通过关系,把钱转到了武汉B公司的账户里,想再叫人将钱取出,谁知刚到银行,就被警方抓获归案。

那么,骗子究竟是怎么得到公司老板的信息的?

原来,他们首先加入了李女士所在公司的群。

因选择的时间是周末,所以,陌生人的加入,并没有引起太多关注。

接着,骗子潜水了一段时间,有一天,趁大家不注意,发了一个图片链接。

因为图片上的话题比较吸引人,不少人点开,并因此中了木马。

接着,骗子就通过群成员的聊天记录,掌握这家公司所有能发现的人事情况,并终以BOSS的身份行骗。

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